Fraudes bancárias em BH: polícia mira dono de oficina e funcionários de banco em esquema milionário

Operação da Polícia Civil bloqueia R$ 25 milhões
A Polícia Civil realizou uma operação contra um esquema de fraudes bancárias em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. A investigação aponta a participação de gerentes e ex-funcionários de banco no desvio de dinheiro de contas de clientes.
Durante a ação, que ocorreu na quarta-feira (20) e quinta-feira (21), cerca de R$ 25 milhões foram bloqueados em contas ligadas aos suspeitos.
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A operação foi feita pelo Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio. Os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano.
Veículos de luxo apreendidos
Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, celulares, cartões bancários e maquininhas de débito e crédito que podem ter sido usados no esquema.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram há cerca de um ano, após os setores jurídico e de segurança de uma instituição financeira informarem sobre o esquema estruturado para desviar dinheiro de contas bancárias.
Dono de oficina e funcionários do banco
De acordo com o delegado Felipe Freitas, o grupo contava com a colaboração de funcionários do banco para acessar e movimentar as contas das vítimas.
“Esse empresário contava com a colaboração interna desses gerentes. Ele cadastrava a própria biometria dele, a própria face, a própria digital, e movimentava a conta daquele cliente”, afirmou o delegado.
A polícia identificou pelo menos três gerentes e ex-funcionários da instituição financeira envolvidos no esquema. Conforme as investigações, o líder do grupo seria um empresário dono de uma oficina de carros em Belo Horizonte.
Uma das vítimas teve prejuízo superior a R$ 520 mil, segundo a Polícia Civil.
Operação estruturada para lavar dinheiro
Ainda conforme o delegado, o dinheiro desviado era lavado por meio de empresas de fachada e também por comércios já existentes.
“Com o avançar das investigações, coletamos muito mais provas a respeito dos fatos e já temos toda uma movimentação financeira mapeada, com quebra de sigilo bancário e fiscal”, disse Felipe Freitas.
Os gerentes investigados foram afastados das funções pela própria instituição financeira, de acordo com a polícia.
Apesar da identificação dos suspeitos e do suposto chefe do esquema, a Justiça não autorizou os pedidos de prisão feitos pela Polícia Civil até o momento.
“Iremos fazer um novo pedido à Justiça pela decretação da prisão dos envolvidos, já identificados, e de outros que ainda estão em fase de identificação”, completou o delegado.
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Fonte: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2026/05/22/fraudes-bancarias-em-bh-policia-mira-dono-de-oficina-e-funcionarios-de-banco-em-esquema-milionario.ghtml